Тренеры и консультанты | Сергей Козлов | Корпоративное мошенничество

 

 

Программа тренинга «Корпоративное мошенничество – технологии выявления и нейтрализации» 

БЛОК 1. Понятие корпоративного мошенничества в современном виде

1. Корпоративное мошенничество: понятие и классификация
2. Групповая дискуссия: «Причины возникновения корпоративного мошенничества»
3. Нормативно-правовая база по вопросам борьбы с мошенничеством. Использование возможностей государственных органов
4. Практическое занятие: «Обнаружение признаков мошенничества»
5. Современные виды корпоративного мошенничества. Психологический портрет мошенника и мотивация действий
6. Практическое занятие: «Составление «Матрицы мошенника»
7. Виды каналов хищений материальных и финансовых средств
8. «Треугольник мошенничества» и его значение в профилактике злоупотреблений
9. Коллективное обсуждение: «Существующие на предприятиях каналы хищений материальных и финансовых средств»

 

БЛОК 2. Методы противодействия корпоративному мошенничеству

1. Организация на предприятии системы противодействия корпоративному мошенничеству
2. Групповая дискуссия : «Существующие системы противодействия корпоративному мошенничеству на предприятиях : плюсы и минусы»
3. Взаимодействие структурных подразделений в деятельности по предупреждению и выявлению фактов корпоративного мошенничества. Роль и место подразделений безопасности и внутреннего контроля . Использование универсального алгоритма анализа состояния дел на предприятии в области противодействия корпоративному мошенничеству
4. «Мозговой штурм» - анализ оптимальности структуры и функций подразделений предприятия в целях борьбы с корпоративным мошенничеством
5. Корпоративная стратегия борьбы с корпоративным мошенничеством
6. Практическое занятие: «Разработка Программы борьбы с корпоративным мошенничеством»
7. Методы экономической контрразведки и их применение в целях борьбы с корпоративным мошенничеством
8. Обнаружение условий совершения корпоративного мошенничества
9. Методы получения информации о фактах корпоративного мошенничества
10. Информативные источники, их определение и использование

 

БЛОК 3. Организация расследования корпоративного мошенничества

1. Методы ведения расследования, сбора доказательств и контроля за его ходом
2. Использование приёмов экономической контрразведки в процессе проведения расследования
3. Кейс: «Организация проведения расследования по факту пропажи материальных средств»
4. Современные технические средства получения информации и их применение
5. Деловая игра: «Организация поиска скрытых средств получения информации»
6. Способы реализации данных, полученных в ходе проведения расследования
7. Практическое занятие: «Составление информационного досье на мошенника»
8. Практические приёмы воздействия на мошенника и возможности компенсации предприятием понесённых убытков
9. Слух-менеджмент: приёмы работы со слухами и их применение в целях воздействия на мошенника и профилактики злоупотреблений
10. Практическое занятие «Формирование и распространение слуха»
11. Предупреждение корпоративного мошенничества .Критерии оценки эффективности работы системы предупреждения корпоративного мошенничества
12. Групповая дискуссия: «Эффективность системы предупреждения корпоративного мошенничества на предприятии»

 

Методология проведения проекта

Лекция, работа с конкретными примерами, разбор практических ситуаций, анализ практического опыта специалистов, анализ эффективности деятельности данного направления на конкретных предприятиях, деловая игра, «мозговой штурм», групповая дискуссия, демонстрация видеоматериалов и слайдов.

 

По окончанию мастер - класса участник получает:

Информационные материалы тренинга.
Сертификат о прохождении тренинга.

Стоимость участия

Курс NTA – на взаимовыгодное плодотворное и эффективное сотрудничество. Вместе с профессионализмом наших консультантов и ценностью полученной информации на мероприятиях мы стремимся предоставить клиентам нашей Компании сервис высокого уровня и качества.       

Наши участники имеют возможность самостоятельно выбрать для себя оптимальный пакет сервисных услуг, предусмотренных нашей Компанией. Коммерческое предложение формируется индивидуально для каждой компании в зависимости от количества участников, выбранного комплекса сервисных услуг и периода оплаты.

Базовый пакет включает: 

• раздаточный материал с кейсами 
• информационные материалы тренинга на CD-диске
• обучающий фильм на CD-диске 
• сертификат о прохождении тренинга
• обеды
• кофе-брейки

Расширенный пакет может включать: 

• авиа-, ж/д-, автопереезд в город проведения программы
• организация проживания участников в отеле или квартире желаемого класса
• организация трансфера
• организация культурной программы:
        - деловой ужин с экспертами NTA
        - организация экскурсии
        - театр, ночной клуб, боулинг / бильярд

Система скидок:

• для второго участника - 5%                    
• Для третьего участника - 7%
• для четвертого и более - 9%
• предоплата за 15 дней - 10%
• предоплата за 30 дней - 12%
• предоплата за 45 дней - 14%

Для участников предыдущих тренингов NTA пожизненная скидка - 8%. Все виды скидок плюсуются!

Будем рады совместно с Вами подобрать наиболее удобные варианты нашего сотрудничества. Ваш персональный менеджер подберет для Вас самую оптимальную стоимость проекта и подготовит коммерческое предложение.

 

Место проведения мастер - класса:

Киев, ул.Сурикова 3 «А», учебный центр класса А.